内蒙古法律服务站总第125期 2016年7月5日 天天点文化传媒
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警方揭秘披“中国好声音”外衣的电信诈骗团伙如何实施犯罪![]()
近期，四川、海南两地公安机关联合行动，侦破“12·30”特大电信网络诈骗案，打掉一个以“中国好声音”等娱乐节目中奖为幌子进行诈骗的特大电信诈骗团伙。这起诈骗案涉及全国20多个省(区、市)、涉案金额高达2000余万元![]()
诈骗团伙如何分工？哪些人群成为诈骗分子的重点捕获对象？我们又如何擦亮眼睛防范身边的电信诈骗？ 2015年12月25日，何某接到了通知自己“中了‘中国好声音’二等奖”的陌生QQ信息。他随即打开中奖信息提供的网页链接，填写了个人资料并提交。“提交之后，系统通知我要交5000元保证金才能继续兑奖，我觉得不靠谱，就没有再管。”何某说。 5天后，。据何某回忆，对方在电话中告知他因填写了个人信息却未领奖，占了中奖名额，如果再不领奖将被起诉，，而且我的个人信息又全都被他掌握，我就按照对方的要求把5000元的‘保证金’汇到了指定账号。” “保证金”交完了，还有“个人所得税”。，再一次去银行将16万元“奖金”的“个人所得税”3.2万元汇入了对方的指定账户。不过，当对方声称何某因领奖时间过期，须再汇5万元“解冻费”时，何某才确定自己上当受骗了。 在案件侦办过程中，专案组共调取银行开户和转账、.3万余份，调取1.1万余个涉案网络账户和30余万条通话记录，通过多方取证固定了犯罪证据。 今年3月30日至4月1日，，“12·30”专案指挥部在海南省公安厅驻儋州市“拔钉子”专项行动工作组、、，在海口、儋州、临高等地展开集中收网，安徽、江苏、重庆等地也同时行动，共抓获犯罪嫌疑人35名，主要犯罪嫌疑人悉数落网。 除恶务尽，4月14日和22日，专案组又实施了第二轮、第三轮收网行动，将该犯罪团伙残余成员抓获，侦破此案。 这次专案行动，端掉作案窝点5个，抓获犯罪嫌疑人42名，缴获赃款151万元，查封冻结涉案赃款200余万元，串并“娱乐节目中奖”诈骗案件200余起。这一涉及全国20多个省(区、市)、涉案金额高达2000余万元的系列电信诈骗案告破。目前，首批15名主要犯罪嫌疑人已经被批捕。，这个犯罪团伙整体上分成五个层级，由“幕后老板”、技术组、客服组、开卡组、，组织严密，分工明确。 ●第一步：“幕后老板”冼某通过网络平台、日常社交等途径拉拢各小组成员，为实施诈骗案搭建一个“流水线”; ●第二步：各小组为实施诈骗准备作案工具，比如开卡组事先要开大量银行卡、电话卡，，技术组要搭建起虚假网站等; ●第三步：技术组通过“暴力软件”对被害人的QQ号码进行筛选，再通过群发软件推送诈骗消息; ●第四步:诱导受害人登录推送消息中提供的网站填写个人信息，其中违法犯罪分子最需要的是获得受害人的真实姓名和电话; ●第五步:客服组按照剧本假扮“‘中国好声音’栏目组工作人员”或“公检法人员”“公证处工作人员”等实施诈骗; ●第六步:、POS机等将钱多次转账、提现，最后转至“幕后老板”手中再进行分赃。，诈骗团伙在年龄上一般会选择18岁至45岁、最近登录过QQ的用户，因为这类人群对当下的娱乐节目比较了解，较易相信中奖信息内容。而且，此类人群大多都有稳定的经济来源。此外，还必须得是经常登录QQ的用户，以便其能第一时间看到诈骗信息。 此次公安机关打掉了包括“提供技术支持”“提供租赁POS机”在内的犯罪嫌疑人，并已有部分犯罪嫌疑人被以“非法经营罪”批捕。 利用“通知中奖”或者“冒充公检法”等方式实施诈骗的新闻屡见报端，公安机关也加大了打击和防骗宣传力度，但为何此类诈骗仍处在高发态势，还是有那么多群众被骗？ 宋英辉说，首先，电信诈骗是一种低成本、高回报、蔓延快、辐射广的犯罪，而且诈骗的手法简单，翻新速度快，容易传播、仿效，在一个很短的时间内就可以波及很广的范围，犯罪分子在巨大非法利益的诱惑下往往铤而走险。这是电信诈骗持续高发的根本原因。 其次，电信诈骗团伙作案居多，跨国跨境的趋势明显，采用集团化、专业化操作模式，隐蔽性强，打击难度很大。加之由于缺乏完善的跨区域协作共享和部门快速联动反应机制，往往造成“取证难、抓捕难、定性难、追赃难”。 此外，尽管国家一直在加大宣传防骗，但是还是有部分死角或盲区。一些群众防骗意识依然薄弱，在面对各种利益诱惑和不断变换花样的骗局时，贪图便宜的心理或趋利避害的心理容易被利用，屡屡上当受骗。这是电信诈骗屡打不绝的重要原因。 一定要擦亮眼睛！要克服“贪利”思想，多了解和分析识别真伪，碰到所谓的“公检法”人员打来的告知其涉嫌犯罪的电话，也不要慌张，更不能着急将钱转入对方提供的私人银行账户。在怀疑自己被骗后，应立即联系银行，通过电话银行或网上银行对汇款进行紧急止付。 在怀疑自己被骗时一定要第一时间固定证据，及时记下诈骗分子的电话号码、QQ号码、银行卡号等，并记住诈骗分子的口音、语言特征和诈骗经过，马上报警，积极配合公安机关开展侦查破案和追缴被骗钱款等工作。 保护您能保护好自己的合法财产，提高安全意识，希望本文能对您有所帮助，多谢支持。
