海外投资的第一大注意事项

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楼主 2019-06-07 06:49:44
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英国移民

  海外投资是开启新生活的大门。资金入关的第一大注意事项,就是要保证资金的安全性、合法性。这一点说起来容易,做起来难。只要是有投资经验的人,一定深有体会。


  无比繁琐的资金来源证明文件的手续和要求,耗时耗力又累心,最后还往往有可能遭受银行账户被冻结审查的待遇。很多时候就是因为这些繁琐的手续,导致资金无法正常使用,错过了投资的较佳时机。



  反“洗钱”和反恐


  美国深受恐怖袭击其害,对此格外重视。因此他们有一套完整、成熟的体系来开展反洗钱的工作。整个反洗钱法规(AML)的工作重心就是:保证资金来源透明,监控可疑的资金流向。


  通常进行海外投资的投资人,所涉及款项非常大,且转账渠道较复杂,难以监控资金动向。所以这也是海外投资人更容易被反洗钱法规“盯上”的原因。


  但是被有关部门“关注”并不代表被限制。只要摸清了反洗钱条例的审查套路,认真遵守相关法规,被调查或冻结账户的麻烦是完全可以被避免的,并且还能成为被反洗钱法规保护的对象。


  认真执行反洗钱法规(AML)的好处


  作为合规的市场参与者,积极配合反洗钱法规的执行,有如下几点好处:


  好处一: 避免不必要的诉讼和调查

  好处二: 资金的流动性得到保证

  好处三: 避免产生不良记录,有利于个人或公司财务的良性发展

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